Arrestan a Tiara Elena Ventura, acusada de estafar a varias personas y familiares

Será hoy viernes cuando a Tiara Elena Ventura,  se le conocerá una medida de coerción, debido a una acusación por estafa sustentada por varios querellantes, entre ellos familiares.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fue arrestada en el día ayer, en horas de la mañana, Tiara Elena Ventura, luego de ser citada por el departamento de robo de la Fiscalía de Santo Domingo Este para ser interrogada.

Será hoy viernes cuando a Tiara Elena Ventura,  se le conocerá medida de coerción, debido a una acusación por estafa sustentada por varios querellantes, entre ellos familiares.

La joven de unos 25 años, desde hace varios días tenía una orden de arresto autorizado por un juez, por lo que su libertad ya era innegociable.

La orden de arresto, de fecha 24 de agosto, fue emitida por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, Dolores Galay de la Cruz, a solicitud de la fiscal Leidy Marte.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, Ventura y su esposo, están acusados de estafa, asociación de malhechores y falsificación de documentos.

Ventura ofrecía un supuesto negocio que dejaría elevadas ganancias monetarias a los inversionistas y que supuestamete  operaría desde un centro médico para el cual esta laboraba.

Ventura convencía a las personas que trabajan allí,  y ofrecía prestamos para ser descontados mediante el pago de nómina para luego retribuirle ganancias llamativas a los inversionistas, pero las cosas empezaron a salir mal, cuando esta inició a retrasarse en los pagos.

Sin embargo, cuando las quejas y denuncias se hicieron públicas, el centro médico emitió un comunicado en el que se desligaba de cualquier relación laboral que pudieran tener con la hoy imputada.

 

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PARA RECORDAR:

Tiara Elena Ventura, de 25 años, habría convencido a más de una docena de personas de formar parte de un “negocio de inversión” a través del cual ganaría importantes montos de dinero, sin sospechar que pasarían a ser parte de las alarmantes cifras de personas estafadas por el negocio informal del dinero.

El “negocio” que en un inicio marchaba bien, según las decenas de afectados, consistía en invertir dinero para recibir un veinte por ciento (20%) en intereses durante seis meses, y al paso de ese tiempo recibir de vuelta el capital invertido.

La mayoría de los afectados entró en el negocio en el año 2016, pero  entrado el 2018 Tiara Ventura empezó a retrasarse en los pagos y las excusas no se hicieron esperar.

Los “clientes” de tan jugoso negocio, serían los empleados del Centro Médico Alcántara y González, en el cual trabajaba Tiara Ventura, a los cuales se les descontarían los pagos directamente de nómina, lo que representaba “pago seguros”.

Como aval del negocio Tiara Ventura presentaba a sus posibles inversionistas una carta constancia de que laboraba en el centro y un acuerdo de inversión con el supuesto sello del centro médico y la firma de uno de sus ejecutivos.

Además aseguraba tener un acuerdo con dicho centro médico por cinco años para llevar a cabo los préstamos con el aval de la nómina.

Sin embargo, el Centro Médico Alcántara y González, publicó un comunicado, con fecha  15  de junio de 2018, en el que advirtió  que “personas inescrupulosas se han dado la tarea de propagar informaciones falsas en el sentido de que este centro médico está solicitando préstamos o sirve de garante a préstamos utilizando documentos, sellos y firmas de los administradores del centro falsificadas, incluyendo también transferencias bancarias a cuentas que no pertenecen a nuestra institución”.

En el comunicado, el centro médico desautoriza a cualquier persona fuera de sus representantes legales a suscribir cualquier tipo de acuerdo, negocio o transacción.

Pese a esto, Tiara Elena Ventura, de acuerdo a varias querellas que reposan en el Palacio de Justicia, utilizó al Centro Medico como aval para el negocio que ha resultado en más de una decena de personas estafadas.

Uno de los querellantes es el abogado Bladimir Rodríguez Peña quien luego de varios meses de conversaciones, acuerdos de pago, plazos y promesas sin resultados, decidió someterla a la justicia.

Rodríguez, con decenas de pruebas interpuso su querella contra Tiara Elena Ventura acusada de falsedad de escritura y estafa en violación a varios artículos de los Códigos Civil y Penal dominicanos.

Entre las pruebas, presentó una declaración jurada de inversiones notariada, de fecha 23 de enero del 2018, en la que se establecen los montos invertidos y las condiciones de pago.

A la fecha, según la querella, Tiara Ventura le adeuda a Bladimir Rodríguez la suma de un millón 775 mil pesos, por lo que está siendo demandada al pago de ese monto y unos tres millones más como justa indemnización por los daños sufridos y ocasionados por el ilícito penal.

Otra de las querellas interpuesta contra Tiara corresponde a las víctimas Jeifry Estevez, Ámbar Ramos, y Michael Cabreja, a quienes habría estafado por un millón 260 mil 500 pesos.

Tiara Ventura junto a su esposo Miguel Ángel Brito

Estos tres demandantes incluyeron en la querella al esposo de Tiara, Miguel Ángel Brito Peralta a quien también acusan de estafa, falsificación de documentos y asociación de malhechores.

En mayo del 2018 otra querella, esta vez por un monto mucho mayor, fue depositada contra la acusada.

La supuesta víctima depositó pruebas que demostrarían que entre 2016 y 2018 depositó de manera voluntaria a la cuenta bancaria de  Tiara Ventura la suma de diez millones 216 mil pesos, en 63 partidas.

Ventura habría elaborado en favor de la supuesta víctima 244 contratos de “conciliación de deudas” entre los empleados y donde supuestamente la clínica se comprometía a descontar de nómina los pagos.

Sin embargo, según denunciaron, se valía de firmas y sellos falsos para elaborar dichos contratos.

Según la querella, depositada el 29 de mayo del 2018, el 7 de mayo del 2018 se produjo una reunión entre los propietarios del centro médico Manuel Alcántara Méndez y Patricia Tezanos de Alcántara, con varias víctimas de esta presunta estafa, en la que estos se desligaron de la acusada.

Según los resultados de esa reunión, los ejecutivos afirmaron no tener ningún vínculo con Tiara Ventura, al tiempo que afirmaron que dichas transacciones monetarias no se ejecutaban a través de ninguna cuenta bancaria a nombre del centro.

Afirmaron además que Ventura tenía más de 8 meses que no laboraba en la empresa y que esta había falsificado los sellos de la clínica.

Otra querella es la interpuesta por  Ricardo Alcántara Méndez por  RD$3, 600,000.00.

Hasta el momento, la acusada no se ha presentado a las citaciones que le ha hecho la fiscalía, en algunas ocasiones enviado como excusa una licencia médica con diagnóstico de cefalea migrañosa.

Los afectados presentaron en sus querellas varias pruebas que demuestran las negociaciones que llevaban a cabo con la acusada, incluyendo audios a viva voz donde explicaba cómo funcionaba el negocio y sus jugosos beneficios.

Además de contar con una acta de defunción de fecha del 2014 del notario que figura como firmante en documentos desde el 2016 al 2018, lo que claramente indica que utilizaba el sello y la firma de un notario que había fallecido.  

Intentamos comunicarnos con la acusada sin éxito ya que los números proporcionados se encuentran fuera de servicio.

Los afectados denuncian que tampoco han podido comunicarse con la acusada, quien luego de incumplir todos los acuerdos de pago, dejó de contestar las llamadas y cambió de número telefónico.

Sin embargo, según denuncias, la acusada continúa con la práctica involucrando a nuevas víctimas en el círculo de estafa que hasta el momento no ha tenido consecuencias en su contra.

Recientemente, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez denunció que desde el 2016 unas 1,947 personas han resultado estafadas por más de RD$3,100 millones de pesos, por empresas y personas que no responden a los criterios establecidos por los bancos múltiples, de ahorros y créditos, asociaciones de ahorros y cooperativas que sí reportan a los estatutos pautados por Junta Monetaria  y la Superintendencia de Bancos.

 

Vía: https://acento.com.do/2018/actualidad/8609582-arrestan-tiara-elena-ventura-acusada-estafar-varias-personas/

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