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La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han interceptado un contenedor en el puerto de Barcelona con un envío de 13.000 kilos de productos químicos con destino a Rusia con el que se pretendía evadir las sanciones impuestas a este país con motivo de la guerra en Ucrania en una operación en la que han detenido a cuatro personas.
Según informa este martes la Policía Nacional en un comunicado, los cuatro arrestados lideraban desde España un entramado comercial creado para evadir estas sanciones impuestas a Rusia.
Durante la operación policial, los agentes detuvieron a estas cuatro personas en Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda y en Sant Feliu de Guixols (Girona) y realizaron un registro domiciliario en el que incautaron documentación y material informático. Los cuatro detenidos están acusados de un delito continuado de contrabando de géneros prohibidos.
La investigación se inició en el año 2022, cuando los agentes detectaron una empresa, gestionada por ciudadanos de origen ruso, que había desarrollado un sistema de triangulación comercial, logístico y económico orientado al suministro ilegal de productos químicos a Rusia tras el paquete de sanciones impuestas a este país por la guerra de Ucrania encaminadas a limitar su acceso a materias y tecnologías que puedan servir al conflicto bélico.
En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional constató la exportación, utilizando este entramado societario, de productos químicos sancionados internacionalmente, algunos de ellos posibles precursores de armas químicas o agentes nerviosos.
La empresa española tenía una filial en Moscú que era la receptora última de los productos químicos, aunque este destino final era encubierto mediante una sucesión de empresas pantalla en países como Armenia o Kirguistán, desde los cuales se pretendía hacer llegar la mercancía por vía terrestre hasta Rusia.
La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, ha sido desarrollada de forma conjunta por la Comisaría General de Información, las brigadas provinciales de Información de Barcelona, Girona y Murcia, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Catalunya, y ha contado también con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). La investigación continúa abierta para identificar, localizar y detener de otras personas implicadas en estos hechos.
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